澳洲500万投资移民将不接受赌博收益并将严格评估赠予行为

2019-10-11 11:27

新城国际收到澳洲内政部香港签证处发来的通知,对500万澳元投资移民(188C )申请中的资金来源问题做出澄清。


 

 

通知中提到,500万投资移民对资金来源要求申请人的资产是合法所得以及无阻碍的。赌博收益和无关方的赠予做为“合规投资”的资金来源,将给SIV项目(500万澳元投资移民)带来不可接受的风险。移民部门澄清,将不接受赌博收益为合法所得,其原因是赌博活动往往与高发生率的洗钱行为联系在一起,以及签证官在确定申请人在赌博活动中的净损益,以及追踪赌博收益的资金来源等方面存在困难。移民部并且界定赌博活动包括赌场的赌博活动以及体育投注和赌马(或赛狗比赛)。

申请人虽然仍可以提名他人赠予的资金和(或)资产做为“合规投资”,但为了满足“合法所得及不受阻碍”的要求,签证官要注意以下几点:

签证官要对赠予安排的真实性进行评估。如果有疑问,即使申请提供了赠予有关的官方证据,签证官司仍然的权利拒签

在大多数的情况下,如果赠予人与被赠予人的关系不是父母和子女关系的话,将不会认可所谓的赠予是无须承担偿还义务的

签证官要通过对资金来源的调查,确认资金的合法性

赠予人必须拥有那些(赠予的)资金资金或资产

如果赠予是来源于金融机构的贷款,赠予人必须拥有用作贷款抵押的抵押品。

 

这些政策可能会影响目前在审理中的的移民申请


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